ABU DHABI, 20 de maio de 2025 (WAM) – O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) impôs uma sanção financeira no valor de 200 milhões de dirhans (aproximadamente R$ 290 milhões) a uma casa de câmbio, com base no Artigo 137 da Lei Federal nº 14 de 2018, referente ao Banco Central e à Organização das Instituições e Atividades Financeiras, e suas alterações posteriores.
A penalidade foi aplicada após inspeções conduzidas pela autoridade monetária, que identificaram falhas graves no sistema de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e de organizações ilegais mantido pela empresa, além de violações a regulamentos correlatos.
Além disso, o gerente de uma filial da casa de câmbio foi multado em 500 mil dirhans e proibido de ocupar qualquer cargo em instituições financeiras licenciadas nos Emirados.
Por meio de sua função regulatória e de supervisão, o CBUAE reiterou seu compromisso de garantir que todas as casas de câmbio, seus proprietários e funcionários cumpram as leis, normas e regulamentos em vigor. O objetivo, segundo a autoridade, é preservar a transparência e a integridade das transações financeiras, bem como proteger o sistema financeiro nacional.