ABU DHABI, 28 de maio de 2025 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) aplicou sanções financeiras a duas filiais de bancos estrangeiros em operação no país. As penalidades somam AED 18,1 milhões (cerca de US$ 4,93 milhões), sendo AED 10,6 milhões (US$ 2,89 milhões) para o primeiro banco e AED 7,5 milhões (US$ 2,05 milhões) para o segundo, conforme o artigo 14 do Decreto-Lei Federal nº 20 de 2018, que trata da prevenção à lavagem de dinheiro e do combate ao financiamento do terrorismo e de organizações ilegais.
As sanções resultam de inspeções realizadas pelo CBUAE, que identificaram violações e falhas no cumprimento do quadro normativo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo e Organizações Ilegais, além de outras regulamentações correlatas.
O Banco Central dos Emirados, por meio de suas funções de supervisão e regulação, reforça o compromisso de garantir que todos os bancos e seus colaboradores atuem em conformidade com as leis nacionais e com os padrões estabelecidos pela instituição. O objetivo é preservar a transparência e a integridade das transações financeiras, além de proteger o sistema financeiro do país.