ABU DHABI, 29 de maio de 2025 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) impôs uma sanção financeira de 100 milhões de dirhams (AED) a uma casa de câmbio, com base no Artigo 137 da Lei Federal Decreto nº 14 de 2018, que trata do Banco Central e da Organização das Instituições e Atividades Financeiras, bem como suas alterações.
A penalidade foi aplicada com base nos resultados das inspeções realizadas pelo CBUAE, que identificaram falhas significativas no sistema da casa de câmbio de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo e Organizações Ilegais, em desacordo com os regulamentos pertinentes.
O CBUAE, no exercício de suas atribuições de supervisão e regulamentação, busca garantir que todas as casas de câmbio, seus proprietários e funcionários cumpram as leis, normas e regulamentos em vigor nos Emirados Árabes Unidos. O objetivo é manter a transparência e a integridade das transações financeiras e proteger o sistema financeiro nacional.