ABU DHABI, 2 de junho de 2025 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) aplicou uma sanção financeira a uma casa de câmbio, com base no Artigo 14 do Decreto-Lei Federal nº 20 de 2018 sobre a Lavagem de Dinheiro e o Combate ao Financiamento do Terrorismo e de Organizações Ilegais, e suas emendas.
A multa, no valor de AED 3.500.000 (US$ 952 mil), foi aplicada após a análise dos resultados de uma fiscalização conduzida pelo CBUAE, que constatou o descumprimento, por parte da casa de câmbio, das políticas e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT).
Por meio de suas atribuições regulatórias e de supervisão, o CBUAE busca garantir que todas as casas de câmbio, seus proprietários e funcionários cumpram as leis, regulamentos e normas estabelecidos nos Emirados, a fim de preservar a transparência e a integridade das transações financeiras e proteger o sistema financeiro nacional.