АБУ-ДАБИ, 15 января 2024 г. (WAM) -- Исполнительное управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (EO AML/CTF) провело совещание по завершению обзора прогресса за 2023 год, в котором приняли участие генеральный директор EO AML/CTF Хамид Аль Зааби и члены Исполнительного комитета EO AML/CTF.
Генеральный директор EO AML/CTF Хамид Аль Зааби сказал: "Я рад сообщить, что детальный обзор 2023 года показал, что система AML/CTF (ПОД/ФТ) ОАЭ стала более динамичной, реагирующей на угрозы и эффективной в результате напряженной работы, проведенной за 12 месяцев. ОАЭ уверенно движутся к целям, поставленным в Национальной стратегии и плане, а ключевые показатели демонстрируют высокий уровень эффективности и соответствие международным стандартам. В обзоре по итогам 2023 года также подчеркивается, что ОАЭ тесно координируют свои действия с международными партнерами на двусторонней основе и через многосторонние организации и членство в них.
Аль Зааби добавил: "Мы строим национальную систему ПОД/ФТ, которая является долгосрочной и устойчивой, с возможностями противодействия возникающим рискам".
"В 2024 году взаимодействие с частным сектором будет оставаться важнейшей частью нашей стратегии при участии национальной государственно-частной инициативы, Партнерского форума ОАЭ по ПОД/ФТ, в который сейчас входят более 50 организаций, а в 2023 году был опубликован важный официальный документ по обмену стратегической информацией. Кроме того, в 2023 году ЕО AML/CTF спонсировало крупные отраслевые мероприятия, такие как форум Risk 4.0 в рамках Финансовой недели в Абу-Даби и Всемирный полицейский саммит в Дубае".
Среди основных событий 2023 года - заключение новых договоров о взаимной правовой помощи, общее число которых достигло 45, и двусторонние континентальные визиты в более чем 20 стран и ведомств. В период с января 2023 года по октябрь 2023 года ОАЭ направили 200 запросов о взаимной правовой помощи для содействия расследованию случаев финансирования терроризма (ФТ), отмывания денег (ОД) и предикатных преступлений.
ОАЭ стали первой арабской страной, присоединившейся к Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег, и получили статус "наблюдателя". Общая сумма штрафов по ПОД/ФТ, наложенных надзорными органами страны за период январь-октябрь, достигла более 249 млн дирхамов по сравнению с 76 млн дирхамов в 2022 году, что представляет собой более чем трехкратный рост.
Еще одним важным шагом является реализация постановления Кабинета министров № (111) от декабря 2022 года о регулировании виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) с целью укрепления надежной нормативной базы и поддержки инноваций в секторе. Оценка рисков VASP была обновлена с целью выявления и оценки рисков отмывания денег (ОД) и финансирования терроризма (ФТ), возникающих при использовании VASP. Центральный банк ОАЭ (CBUAE), Управление по ценным бумагам и товарам (SCA) и Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) были определены в качестве надзорных органов для VASP.
Кроме того, было подписано несколько Меморандумов о взаимопонимании по борьбе с финансовыми преступлениями с партнерами в Республике Египет, Королевстве Марокко и Республике Казахстан. При поддержке Группы Всемирного банка ОАЭ приступили к проведению последней Национальной оценки рисков, которая сейчас находится на продвинутой стадии.
Среди других важных событий - значительные экстрадиции, в том числе британского управляющего хедж-фондом Санджая Шаха в Данию, где он разыскивается судебными органами по делам о налоговом мошенничестве и отмывании денег.
В то же время в рамках инициативы государственно-частного партнерства ОАЭ "Партнерский форум по ПОД/ФТ" число участников выросло до более чем 50 человек, и был опубликован официальный документ по обмену стратегической информацией.
EO AML/CTF также внесло свой вклад в работу COP28, которая проходила в Дубае, поскольку в работе Круглых столов Международной инициативы правоохранительных органов по климату (I2LEC) приняли участие эксперты высокого уровня из UNODC, Интерпола и ESRI.
Эксперты EO AML/CTF также приняли участие в отраслевой дискуссии, посвященной незаконной торговле дикими животными и ее влиянию на изменение климата.
Переведено: Мухамед Али Салех