АБУ-ДАБИ, 29 мая 2025 (WAM) -- Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ЦБ ОАЭ) наложил административный штраф в размере 100 миллионов дирхамов на одну из обменных компаний за серьезные нарушения в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Штраф был наложен в соответствии со статьей 137 Федерального указа-закона № 14 от 2018 года о Центральном банке и регулировании финансовых учреждений и деятельности, с учетом последующих поправок.
По данным ЦБ ОАЭ, проверка выявила существенные недостатки в соблюдении нормативных требований в области ПОД/ФТ и противодействия финансированию незаконных организаций.
Центральный банк подчеркнул, что в рамках своих надзорных полномочий продолжит следить за соблюдением законодательства всеми обменными компаниями, их владельцами и сотрудниками с целью обеспечения прозрачности финансовых операций и защиты стабильности финансовой системы страны.