АБУ-ДАБИ, 17 июня 2025 (WAM) -- Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) отозвал лицензию компании Sundus Exchange, исключил ее из реестра лицензированных обменных учреждений и наложил административный штраф в размере 10 миллионов дирхамов.
Меры приняты на основании статьи (14) Федерального указ-закона № 20 от 2018 года о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и незаконных организаций, с учетом внесенных в него поправок.
Решение было принято по результатам проверок, проведенных Центральным банком, которые выявили серьезные нарушения законодательства и нормативных требований в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Центробанк ОАЭ отметил важность соблюдения обменными учреждениями установленных требований для обеспечения прозрачности и устойчивости финансовой системы государства.