АБУ-ДАБИ, 30 января 2024 (WAM) --Центральный банк ОАЭ наложил штраф на страховую компанию, осуществляющую деятельность на территории страны, в соответствии с положениями статьи № 14 Указа Федерального закона № 20 от 2018 года о противодействии преступлениям, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций.
В результате периодических проверок, проводимых Центральным банком, были выявлены недочеты в политике и процедурах компании по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Размер штрафа составил 1,2 миллиона дирхамов.
Выполняя регулятивные и надзорные функции, Центральный банк ОАЭ следит за тем, чтобы все страховые компании, их владельцы и сотрудники соблюдали действующее законодательство ОАЭ и нормативные акты Центрального банка. Это необходимо для обеспечения прозрачности и надежности страхового сектора и защиты финансовой системы ОАЭ.