АБУ-ДАБИ, 12 июня 2021 г. (WAM) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENAFATF) решила повысить оценку технического соответствия ОАЭ по трем важным рекомендациям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Решение было одобрено консенсусом на 32-м общем собрании MENAFATF 6 июня 2021 года.
Рейтинг ОАЭ был повышен с «частично соответствует» до «соответствует» в соответствии с Рекомендациями 6 и 7, которые касаются адресных финансовых санкций для борьбы с терроризмом, финансированием терроризма и его распространением. Рейтинг соответствия страны также был повышен с «частично соответствует» до «в значительной степени соответствует» Рекомендации 25 о прозрачности и бенефициарной собственности юридических образований и организаций.
Благодаря этому достижению ОАЭ становятся «приверженными» и «в значительной степени приверженными» в 37 из 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Удовлетворительный рейтинг подавляющего большинства рекомендаций ставит ОАЭ в число передовых стран в области технического соответствия требованиям борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма во всем мире.
Достижение переоценки является результатом прямого надзора со стороны Высшего комитета по надзору за национальной стратегией борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма под председательством министра иностранных дел и международного сотрудничества Шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян.
32-е Общее собрание MENAFATF завершилось единогласным одобрением поднять оценку ОАЭ после обсуждения их расширенного последующего отчета, который является первым отчетом ОАЭ с момента выпуска отчета о взаимной оценке Целевой группой по финансовым мероприятиям в апреле 2020 года.
Комментируя этот успех,генеральный директор Исполнительного управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Хамид Аль Зааби подтвердил поддержку ОАЭ усилий FATF и MENAFATF и их неизменную приверженность развитию национальной системы борьбы с деньгами. отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, а также его обновление с целью внедрения лучших и новейших международных стандартов в этом отношении.
Аль-Зааби подчеркнул стремление ОАЭ развивать национальный потенциал по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и решать проблемы и замечания, содержащиеся в отчете страны о взаимной оценке, посредством реализации Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также с помощью безоговорочная поддержка высшего руководства страны, которое ставит это дело во главу угла стратегических национальных приоритетов.
Со своей стороны,директор департамента экономики и торговли Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Амна Фикри сказала: «Это еще один важный шаг вперед в рамках нашей совместной работы по развитию системы ОАЭ по борьбе с отмыванием денег. и финансирование терроризма и его эффективность. За последние годы ОАЭ развивали свои уровни сдерживания и правовую систему, чтобы идти в ногу с передовой международной практикой и добиваться глобальных успехов в обеспечении космической среды, которая является региональным превосходством в борьбе с финансированием и финансированием терроризма ".
Она добавила: «В последние годы мы стали свидетелями значительного роста размеров и сложности финансовых преступлений, и, в свою очередь, осознание ОАЭ важности борьбы с этими преступлениями возросло в сотрудничестве с их международными партнерами. Отчет страны о взаимной оценке за 2020 год на выполнение всех рекомендаций, содержащихся в отчете, путем создания комплексной системы координации для достижения поставленных целей путем создания Исполнительного управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которое является аффилированным лицом с Высшим комитетом, поскольку его основная роль заключается в координации усилия всех заинтересованных властей в стране в этом отношении ".
Перевод выполнен: Ахмедом Шериф http://wam.ae/en/details/1395302942855