අබුඩාබි, 2024 ජනවාරි 15 (WAM) -- මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී සහ ත්රස්තවාදයට මුල්ය සැපයීමේ විධායක කාර්යාලය (EO AML/CTF) විසින් 2023 වසර සඳහා වන එහි වසර අවසාන ප්රගති සමාලෝචනය අවසන් කිරීම සඳහා රැස්වීමක් පැවැත්වූ අතර, එහි අධ්යක්ෂ ජනරාල්, EO AML/ හි අධ්යක්ෂ ජනරාල් හමීඩ් අල් සාබි සහභාගී විය. CTF, සහ EO AML/CTF විධායක කමිටුවේ සාමාජිකයින්ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වී තිබේ.
"මාස 12ක් පුරා සිදු කරන ලද වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ AML/CFT පද්ධතිය වඩාත් ගතික, තර්ජනවලට ප්රතිචාර දක්වන සහ ඵලදායී බව 2023 සවිස්තරාත්මක සමාලෝචනයකින් පෙන්නුම් කර ඇති බව වාර්තා කිරීමට මම සතුටු වෙමි. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය ජාතික උපාය මාර්ග සහ සැලැස්මෙහි දක්වා ඇති අරමුණු සමඟ ස්ථිරව ගමන් කරන අතර ප්රධාන මිනුම් දණ්ඩ ඉහළ මට්ටමේ කාර්ය සාධනයක් සහ ජාත්යන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූල වීම පෙන්නුම් කරයි. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය ද්විපාර්ශ්වික පදනමක් මත සහ බහුපාර්ශ්වික සංවිධාන සහ සාමාජිකත්වයන් හරහා ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ සමීපව සම්බන්ධීකරණය කරන බව 2023 වසරේ අවසාන සමාලෝචනය මගින් අවධාරණය කරන ලද බවට" EO AML/CTF හි අධ්යක්ෂ ජනරාල් හමීඩ් අල් සාබි පැවසීය.
"නැගී එන අවදානම් වලට මුහුණ දීමේ හැකියාව ඇති දිගු කාලීන සහ තිරසාර ජාතික AML/CFT පද්ධතියක් අපි ගොඩනගමින් සිටිමු." යනුවෙන් Al Zaabi වැඩිදුරටත් පැවසීය.
"අපි 2024 දෙස බලන විට, දැන් සංවිධාන 50 කට අධික සංඛ්යාවක සාමාජිකත්වය ඇති එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ AML/CFT හවුල්කාරිත්ව සංසදයේ ජාතික රාජ්ය-පෞද්ගලික මුලපිරීමේ සහභාගීත්වය ඇතිව පුද්ගලික අංශය සමඟ සම්බන්ධ වීම අපගේ උපාය මාර්ගයේ තීරණාත්මක කොටසක් වනු ඇත. සහ 2023 දී උපායමාර්ගික තොරතුරු බෙදාගැනීම පිළිබඳ වැදගත් ධවල පත්රිකාවක් ප්රකාශයට පත් කරන ලදී.එමෙන්ම, EO AML/CTF විසින් 2023 දී අබුඩාබි මූල්ය සතියේ අවදානම් 4.0 සංසදය සහ ඩුබායිහි ලෝක පොලිස් සමුළුව වැනි ප්රධාන කර්මාන්ත සිදුවීම් සඳහා අනුග්රහය දැක්වීය.
2023 කැපී පෙනෙන කරුණු අතරට නව අන්යෝන්ය නෛතික ආධාර ගිවිසුම් 45 දක්වා ගෙන ඒම සහ රටවල් 20 කට අධික ප්රමාණයක මහාද්වීපික සංචාර ඇතුළත් විය. ජනවාරි 2023-ඔක්තෝබර් 2023 කාලය තුළ, UAE විසින් ත්රස්තවාදයට මූල්යකරණය (FT), මුදල් විශුද්ධිකරණය (ML) ටයිපොලොජි සහ වැරදි පුරෝකථනය කිරීම පිළිබඳ විමර්ශනයට පහසුකම් සැලසීම සඳහා පිටතට යන අන්යෝන්ය නීති ආධාර ඉල්ලීම් 200ක් යවා ඇත.
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ ආසියා/පැසිෆික් කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වූ පළමු අරාබි රට බවට පත් වූ අතර “නිරීක්ෂක” තත්ත්වය ලබා දෙන ලදී. ජනවාරි-ඔක්තෝබර් කාලසීමාව සඳහා රටේ අධීක්ෂණ බලධාරීන් විසින් පනවන ලද AML/CFT දඩවල මුළු වටිනාකම 2022 දී AED මිලියන 76 සිට AED මිලියන 249 කට වඩා වැඩි වූ අතර එය තුන් ගුණයකටත් වඩා වැඩි වැඩිවීමක් නියෝජනය කරයි.
තවත් ප්රධාන ප්රගතියක් නම්, ශක්තිමත් නියාමන රාමුවක් වැඩිදියුණු කිරීම සහ ක්ෂේත්රයේ නවෝත්පාදනයට සහාය වීම සඳහා අතථ්ය වත්කම් සහ අතථ්ය වත්කම් සේවා සපයන්නන් (VASP) නියාමනය පිළිබඳ 2022 දෙසැම්බර් මාසයේ අංක (111) කැබිනට් යෝජනාව ක්රියාත්මක කිරීමයි. VASP වලින් මතුවන මුදල් විශුද්ධිකරණය (ML) සහ ත්රස්තවාදී මූල්යකරණ (TF) අවදානම් හඳුනා ගැනීමට සහ තක්සේරු කිරීමට VASP අවදානම් තක්සේරුව යාවත්කාලීන කරන ලදී. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ මහ බැංකුව (CBUAE), සුරැකුම්පත් සහ භාණ්ඩ අධිකාරිය (SCA) සහ අතථ්ය වත්කම් නියාමන අධිකාරිය (VARA) VASPs සඳහා අධීක්ෂණ අධිකාරීන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
එපමණක් නොව, ඊජිප්තු ජනරජයේ, මොරොක්කෝ රාජධානියේ සහ කසකස්තාන් ජනරජයේ සගයන් සමඟ මූල්ය අපරාධ විරෝධී අවබෝධතා ගිවිසුම් කිහිපයක් අත්සන් කරන ලදී. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය සිය නවතම ජාතික අවදානම් තක්සේරුව ආරම්භ කරන ලද අතර එය දැන් ලෝක බැංකු සමූහයේ සහාය ඇතිව දියුණු මට්ටමක පවතී.
බදු වංචා සහ මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ බලධාරීන්ට අවශ්යව සිටින බ්රිතාන්ය හෙජ් අරමුදල් කළමනාකරු සංජේ ෂා ඩෙන්මාර්කයට ගෙන ගිය කැපී පෙනෙන නඩුව ඇතුළුව සිදු කරන ලද සැලකිය යුතු පිටුවහල් කිරීම් අනෙකුත් විශේෂතා අතර වේ.
මේ අතර, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ රාජ්ය-පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්ව මුලපිරීම, AML/CFT හවුල්කාරිත්ව සංසදය, එහි සාමාජිකත්වය 50කට වඩා වැඩි වී ඇති අතර උපායමාර්ගික තොරතුරු බෙදාගැනීම පිළිබඳ ධවල පත්රිකාවක් ප්රකාශයට පත් කළේය.
EO AML/CTF ද ඩුබායි හි පැවති COP28 සඳහා දායක විය, දේශගුණය සඳහා නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ජාත්යන්තර මුලපිරීම (I2LEC) වටමේස සඳහා UNODC, INTERPOL සහ ESRI හි විශේෂඥයින් ඇතුළත් ඉහළ මට්ටමේ සහභාගීත්වයක් දක්නට ලැබුණි.
EO AML/CTF විශේෂඥයින් නීති විරෝධී වනජීවී වෙළඳාම සහ දේශගුණික විපර්යාස කෙරෙහි එහි බලපෑම පිළිබඳ කර්මාන්ත මණ්ඩල සාකච්ඡාවකට ද සහභාගී විය.
WAM / සිංහල