ABU DABİ, 23 ŞUBAT, 2024 (WAM) --
Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu uluslararası kuruluş Mali Eylem Görev Gücü (FATF), BAE'nin eylem planındaki 15 tavsiyenin tamamını yerine getirdiğini duyurdu ve BAE'yi bu başarısından dolayı tebrik etti.
Duyuru, FATF'ın 19-23 Şubat tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen genel kurul toplantılarının ardından yapıldı.
Dışişleri Bakanı ve Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Ulusal Stratejisini Denetleyen Yüksek Komite Başkanı Majesteleri Şeyh Abdullah bin Zayid El Nehyan, "Bu başarı, ilgili bakanlıkların, federal hükümetin ve yerel kuruluşların önemli ve seçkin çabalarının bir sonucudur. Bu kolektif çabalar, ulusal stratejiyi ve eylem planını hızlandırmaya, BAE liderliğinin direktiflerini ve isteklerini gerçekleştirmeye, ülkenin lider konumunu ve rekabet gücünü daha da güçlendirmeye ve bir ekonomi, ticaret ve yatırım merkezi olarak küresel konumunu ilerletmeye hizmet etmektedir."
"BAE ekonomisi dünya genelinde en hızlı büyüyen ekonomilerden biridir. Ülke, küresel finans sisteminin bütünlüğünü korumaya hizmet eden tüm ilgili uluslararası yasaları ve sözleşmeleri tam olarak uygulayarak ve bunlara bağlı kalarak, dünya finans sistemi içindeki sarsılmaz yaklaşımını ve konumunu pekiştirmeye kararlıdır. BAE, küresel finans sistemi içindeki konumunu güçlendirmek için uluslararası ortakların yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlarla kapsamlı ve entegre iş birlikleri yoluyla muazzam başarısını geliştirmeye devam edecektir. Bu, yasal ve düzenleyici çerçeveyi güçlendirmeye devam etmeyi ve mali suçlarla mücadele için küresel ölçekte kolektif çabaları harekete geçirmeyi içerecektir. Bu bağlamda ülkenin çabaları, küresel kara para aklama ve terörizmin finansmanının yanı sıra gayrimeşru örgütlerle mücadele etmek ve BAE'nin dünya finans sisteminin güvenliğini ve istikrarını savunmadaki önemli ve etkili rolünü güçlendirmek için sürekli bir yaklaşım sergilemektedir." dedi.
Şeyh Abdullah bin Zayid, bakanlıklar, federal hükümet ve yerel kuruluşlar, özel sektör ve ilgili tüm kurumlar bünyesinde çalışan ekiplere ve ulusal strateji ve eylem planına katkıda bulunan herkese içten şükran ve takdirlerini ifade etti. Bu dosyanın BAE için stratejik bir öncelik olduğunun altını çizen Hadi, ülkenin hem bölgesel hem de uluslararası alandaki farklı konumunu yansıtan bu dönüm noktasını başarmak için iş birliği yapan ulusal kuruluşları takdir etti.
Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Hadi El Hussaini, "BAE, politika ve yürütme düzeylerinde ulusal ve uluslararası iş birliğini geliştirmek amacıyla ikili ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra çok taraflı kuruluşlara katılım ve katkılarını yoğunlaştırma konusunda kararlıdır." dedi.
Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq El Marri, "Gayrimeşru finansal akışların önlenmesi ve kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik ulusal planımızın etkinliğinin desteklenmesi, BAE'nin ticaret ve yatırım için küresel bir merkez olarak konumunun güçlendirilmesinin temelini oluşturmaktadır. Bilge liderliğin direktifleri doğrultusunda BAE, sağlam ve esnek çerçeveler çizerek küresel kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede son birkaç yılda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. BAE olarak gelecekteki çabalarımızda daha da önemli ilerlemeler kaydetmeye kararlıyız." dedi.
Adalet Bakanı Abdullah bin Sultan bin Awad El Nuaimi, "BAE'nin kara para aklamayla mücadele dosyasında kaydettiği ilerleme, bilge liderliğin rehberliği ve desteği ile federal ve yerel mahkemeler ve savcılıklar da dâhil olmak üzere ilgili ve adli makamlardan tüm ulusal ekiplerin sürekli çabalarından kaynaklanmaktadır. Yasal reformlar, küresel kara para aklama ile mücadele etmek, yasadışı finansmanı azaltmak ve şirketlerin büyümesi ve gelişmesi için kapsayıcı bir ekonomik ortamı teşvik etmek üzere ulusal sistemin güçlendirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Bakanlık, küresel suçlarla etkili ve kapsamlı bir şekilde mücadele etmek için güçlü ve entegre bir ulusal sistemin sürdürülmesinin temel taşı olarak gördüğü uluslararası iş birliğini genişletmeye yönelik tutarlı çabaların önemine inanmaktadır. Bakanlık, ulusal makamlarla koordinasyon halinde, uluslararası ortaklarla çok sayıda iş birliği anlaşması imzaladı ve bu da suçluların iadesi ve cezai konularda karşılıklı adli yardımlaşma ile ilgili 45'ten fazla anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlandı." dedi.
Devlet Bakanı Ahmed Ali El Sayegh, "Bu duyuru BAE'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede benimsediği etkin ve sürdürülebilir tedbirleri yansıtmaktadır. BAE, ülkenin küresel bir finans ve ekonomi merkezi olarak konumunu pekiştirmeyi amaçlayan en iyi uluslararası uygulamalar doğrultusunda yaklaşımını güçlendirerek mali suçlarla mücadele için etkili politikalar uygulamaya kararlıdır. Stratejisinin bir parçası olarak BAE, ülkenin lider konumunu destekleyen ve finansal sistemin istikrarını ve sürdürülebilirliğini sağlayan entegre bir vizyon doğrultusunda, finans ve ticaretin düzenlenmesine ilişkin olarak en üst düzeyde dürüstlük ve şeffaflığı yerine getirmektedir." dedi.
BAE Merkez Bankası Başkanı ve Kara Para Aklama, Terörizm ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanı ile Mücadele Ulusal Komitesi Başkanı Halid Muhammed Salem Balama El Tamimi, "BAE'nin küresel finans sistemindeki zorluklar ve risklerle mücadele konusundaki sürekli kararlılığı, küresel standartlar ve uluslararası yasalar doğrultusunda ulusal ve stratejik bir öncelik olarak kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusundaki yaklaşımını ve kararlılığını güçlendirmede kaydettiği büyük ilerlemede temel bir faktördür. Ulusal Komite ve Merkez Bankası'ndaki çabalarımız, risk temelli bir düzenleyici yaklaşımın benimsenmesi, yasaların, yönetmeliklerin ve rehberlerin çıkarılmasının yanı sıra lisanslı finansal kuruluşların riskleri anlamalarının ve finansal sistemdeki yasadışı faaliyetlerin risklerinin azaltılmasıyla ilgili yasal yükümlülüklerini etkin bir şekilde uygulamalarının geliştirilmesi yoluyla BAE'nin uluslararası düzeyde mali suçlarla mücadeledeki proaktif rolünün geliştirilmesine katkıda bulunmuştur." dedi.
Ayrıca BAE'nin finansal sistemimizi korumak amacıyla kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için etkin kontroller oluşturmaya devam etme ve küresel finansal sistemin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için uluslararası kurumlarla daha fazla iş birliği yapma konusunda kararlı olduğunu teyit etti.
"Bu önemli ilerlemenin sağlanmasında tüm kuruluşların, düzenleyici kurumların ve lisanslı finans kuruluşlarının çabalarını takdir ediyoruz." dedi.
Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Yürütme Ofisi Genel Direktörü Hamed El Zaabi, "Bugünkü duyuru, BAE'deki özel sektörün yanı sıra hem federal hem de yerel makamların ulusal stratejimiz ve eylem planımızla uyumlu olarak gösterdikleri sarsılmaz kararlılığa işaret etmektedir. Mali suçlarla mücadele en önemli ulusal önceliğimizdir ve bu çabaları gelecekte de sürdürme kararlılığımız devam etmektedir. Bu kapsamda ulusal risk değerlendirmesinin tamamlanması, önümüzdeki yıllar için ulusal stratejinin oluşturulması ve kamu ve özel sektör genelinde ulusal kabiliyetlerimizin geliştirilmesi yer almaktadır. Ayrıca, mali suçlarla mücadelede aktif bir katılımcı olarak ülkenin ekonomik ve mali güvenliğini, düzenleyici çerçevesini ve uluslararası varlığını güçlendirmek için bölgesel ve küresel ortaklıklar geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.
Tüm paydaşlardan oluşan ulusal ekibin kolektif çabalarını, Mali Eylem Görev Gücü tarafından belirlenen gereklilikleri yerine getirme konusundaki gayretli çalışmaları için takdir etti.