ABU DABİ, 23 ŞUBAT, 2024 (WAM) --
Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) İcra Ofisi Genel Müdürü Hamid El Zaabi, BAE'nin mali suçlarla mücadelede öncü bir küresel rol oynadığını belirterek, BAE'nin 2026 yılında Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bir sonraki Karşılıklı Değerlendirme Raporu'na (MER) başlayacağını kaydetti.
Emirlikler Haber Ajansı'na (WAM) açıklamalarda bulunan El Zaabi, FATF'nin BAE'nin Eylem Planı'ndaki 15 tavsiyenin tamamını tamamladığına dair duyurusunun, ülkedeki çeşitli federal, yerel ve özel sektör kuruluşlarının ulusal strateji ve eylem planına uygun olarak yorulmak bilmeyen çabalarının bir sonucu olduğunu söyledi.
BAE'nin dijital araçları kullanan ve 90'dan fazla ulusal kuruluşu içeren sofistike bir izleme ve raporlama sistemi kurduğunu söyledi. "Yürütme Ofisinin bir parçası olan Federal Rekabetçilik ve İstatistik Merkezi, kuruluşların ulusal hedeflere ve uluslararası standartlara uymaya devam etmelerini sağlamak için kullanılan bu verileri saklamaktadır."
El Zaabi, uluslararası iş birliği bağlamında BAE'nin Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmalarının (MLAT) sayısını arttırdığını ve şu ana kadar 45 anlaşma imzaladığını, bu yıl daha fazlasının imzalanacağını açıkladı. Mali bilgi değişimi alanında BAE, terörün finansmanı, kara para aklama ve öncül suçlarla ilgili soruşturmaları kolaylaştırmak için Ocak ve Ekim 2023 arasında 200 giden MLAT talebi gönderdi.
Şüpheli işlem/faaliyet raporları (STR) ile ilgili olarak, bu yılın ilk on ayında tüm sektörlerin bu sürece katılımında ve 2022'ye kıyasla sunulan rapor sayısında artış görülmüştür. Belirlenmiş Finansal Olmayan İşler ve Meslekler (DNFBP) sektörü STR'lerde %266'lık bir artış sağlarken, gayrimenkul sektörü STR'lerini %106 oranında artırmıştır. Kurumsal Hizmet Sağlayıcıları ve Güven Fonları sektörü STR'lerde %49'luk bir artış sağlarken, tüm DNFBP'ler tarafından sunulan toplam STR'ler %90'a ulaştı.
AML/CFT Yürütme Ofisi Genel Müdürü, kanun uygulama tedbirleri açısından, Ocak ve Ekim ayları arasında AML/CFT alanında düzenleyici makamlar tarafından uygulanan para cezalarının değerinin, 2022'deki 76 milyon AED'ye kıyasla üç kat artarak 249,2 milyon AED'ye ulaştığını söyledi. Hedeflenen mali yaptırımlar açısından, düzenleyici makamlar Temmuz ve Ekim 2023 arasında hedeflenen mali yaptırımlar olarak uygulanan para cezalarında toplam 10 milyon AED'nin üzerinde tahsilat yapmıştır. Hedeflenen mali yaptırımlarla ilgili para cezaları için 31 Ekim 2023 tarihinde kaydedilen tutar, 2022 yılında uygulanan para cezalarına kıyasla %448'lik bir artışı temsil etmektedir.
Geçen yıl İcra Dairesinin ikili görüşmelerde bulunmak üzere ABD, Singapur Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti'ne giden resmi heyetlere başkanlık ettiğinin altını çizdi. Ayrıca FATF, Asya Pasifik Grubu (APG) ve Avrasya Grubu (EAG) gibi bölgesel organların yıllık toplantılarına katılmak üzere BAE delegasyonuna başkanlık etti ve BAE'nin önümüzdeki yıl Eylül ayında Abu Dabi'de APG Yıllık Toplantısına ev sahipliği yapacağını ve toplantının bölgede ilk kez yapılacağını sözlerine ekledi.
El Zaabi, Mutabakat Muhtıralarının (MoU) en iyi uygulamaların paylaşılması için iyi bir çerçeve sağladığını, İcra Ofisinin Mısır Arap Cumhuriyeti, Fas Krallığı ve Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki mevkidaşlarıyla ikili iş birliğini geliştirmek için MoU imzaladığını belirtti.
El Zaabi, BAE'nin 2024-2027 dönemini kapsayan bir sonraki Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Ulusal Stratejisinin önümüzdeki aylarda başlatılacağını vurguladı.
El Zaabi, Dünya Bankası Grubu'nun desteğiyle geçen yıl başlatılan son Ulusal Risk Değerlendirmesinin (NRA) sonuç ve tavsiyelerinin de bu yıl içinde açıklanmasının beklendiğini sözlerine ekledi.