ASTANA-KAZAKİSTAN, 15 ARALIK, 2023 (WAM) --
Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Genel Müdürlüğü (EO AML/CTF) ve Kazakistan Cumhuriyeti Finansal İzleme Ajansı (FMA), mali suçlarla mücadelede ikili iş birliğini geliştirmek üzere resmi olarak bir Mutabakat Muhtırası (MoU) imzaladı.
MoU iki ülke arasında kara para aklama (ML), terörizmin finansmanı (TF) ve yayılmanın finansmanı (PF) ile mücadelede iş birliğini arttırmayı amaçlıyor ve sanal varlıklar, kamu-özel sektör ortaklığı (PPP), eğitim ve kapasite geliştirme ve varlık kurtarma olmak üzere dört temel alana odaklanacak.
EO AML/CTF Genel Müdürü Hamid El Zaabi, MoU'nun imzalanmasının her iki ülkenin de küresel finansal sistemin bütünlüğünü koruma taahhüdünü resmileştirdiğini belirtti.
"Uluslararası karşı taraflarla etkili stratejik angajman ve iş birliği, mali suçlarla mücadelede esastır ve BAE'nin stratejisinin merkezinde yer almaktadır. Kazakistan'daki FMA ile bu MoU'nun imzalanması önemlidir ve EO AML/CTF'nin uzun vadede uluslararası ortaklarla iş birliği çabalarını güçlendirmek için çalıştığı bir zamanda gerçekleşmiştir. Koordinasyonumuzun hedefe yönelik olmasını sağlamak ve günümüzde AML/CFT alanındaki en acil sorunların ele alınmasında gerçek bir etki yaratabilmemize olanak tanımak için dört temel alana odaklanmaya karar verdik." dedi.
FMA Başkanı Zhanat Elimanov ise MoU'yu memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Bu yıl ülkelerimiz arasında AML/CFT alanındaki ilişkiler yeni bir düzeye ulaştı. Etkili bir stratejik ve operasyonel bilgi alışverişi kurmayı başardık. Bu, ülkemizde işlenen kara para aklama ile ilgili önemli vakaların başarılı bir şekilde soruşturulmasına katkıda bulundu. BAE'nin AML faaliyetlerinde BT çözümlerini uygulama konusundaki başarılarından ilham alıyoruz. Büyük bir saygıyla, bu deneyimi benimseyeceğiz." dedi.
Taraflar, paydaşlar için ML/TF/PF ile ilgili çeşitli konularda eğitim kursları, çalıştaylar, seminerler ve konferanslar düzenleyerek eğitim ve kapasite geliştirme alanında iş birliği yapacaklar. MoU hükümleri uyarınca, en iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması için bir bilgi paylaşım mekanizması geliştireceklerdir.
Bilgi paylaşımı sanal varlıkları kapsayacak ve her iki taraf da sanal varlıklarla ilgili ML/TF/PF risklerine ilişkin bölgesel ve yerel anlayışı geliştirmeyi taahhüt edecektir. Ayrıca, kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerini önlemek ve bunlarla mücadele etmek için kamu ve özel sektörler arasında stratejik ve operasyonel bilgi alışverişine yönelik kuralların oluşturulması konusunda iş birliği yapmayı kabul eden karşı taraflarla birlikte kamu-özel sektör ortaklık girişimlerini de içerecektir. BAE'nin PPP girişimi olan AML/CFT Ortaklık Forumu, MENA bölgesinde türünün ilk örneği olup, sektörel teknik raporlar yayınlamakta ve 50'den fazla üye için önemli bir forum sağlamaktadır.
Üç yıl süreyle yürürlükte kalacak olan MoU, daha güvenli ve dirençli bir finansal sisteme doğru atılmış önemli bir adımı ifade etmektedir.