ABU DABİ, 15 OCAK, 2024 (WAM) --
Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Yürütme Ofisi (EO AML/CTF), 2023 yılsonu ilerleme değerlendirmesini tamamlamak üzere EO AML/CTF Genel Müdürü Hamid El Zaabi ve EO AML/CTF Yürütme Komitesi üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenledi.
EO AML/CTF Genel Müdürü Hamid El Zaabi, "2023'ün detaylı bir incelemesinin, BAE'nin AML/CFT sisteminin 12 ay boyunca yürütülen sıkı çalışmaların bir sonucu olarak daha dinamik, tehditlere karşı duyarlı ve etkili olduğunu gösterdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. BAE, Ulusal Strateji ve Plan'da belirlenen hedeflere sıkı sıkıya bağlıdır ve temel ölçütler yüksek düzeyde performans ve uluslararası standartlara uygunluk göstermektedir. 2023 yılsonu değerlendirmesi, BAE'nin ikili bazda ve çok taraflı kuruluşlar ve üyelikler aracılığıyla uluslararası ortaklarla yakın koordinasyon içinde olduğunu da vurgulamıştır."
"Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ulusal AML/CFT sistemi inşa ediyoruz ve yeni ortaya çıkan risklere karşı koyabilecek kapasiteye sahibiz. 2024'e baktığımızda, özel sektörle etkileşim, şu anda 50'den fazla kuruluşun üyesi olduğu ve 2023'te stratejik bilgi paylaşımı konusunda önemli bir beyaz kitap yayınlayan ulusal Kamu-Özel Girişimi BAE AML/CFT Ortaklık Forumu'nun katılımıyla stratejimizin kritik bir parçası olmaya devam edecektir. Ayrıca, EO AML/CTF 2023 yılında Abu Dabi Finans Haftası'ndaki Risk 4.0 forumu ve Dubai'deki Dünya Polis Zirvesi gibi önemli sektörel etkinliklere sponsor olmuştur."
2023'te öne çıkan gelişmeler arasında yeni Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmalarının imzalanarak toplam sayının 45'e çıkarılması ve 20'den fazla ülke ve kuruma yapılan ikili kıta ziyaretleri yer alıyor. Ocak 2023-Ekim 2023 döneminde BAE, Terörizmin Finansmanı (FT), Kara Para Aklama (ML) tipolojileri ve öncül suçların soruşturulmasını kolaylaştırmak için 200 Giden Karşılıklı Adli Yardım talebi gönderdi.
BAE, Kara Para Aklama konusunda Asya/Pasifik Grubu'na katılan ilk Arap ülkesi oldu ve "gözlemci" statüsü aldı. Ocak-Ekim döneminde ülkenin denetim makamları tarafından uygulanan AML/CFT cezalarının toplam değeri, 2022'deki 76 milyon AED'den 249 milyon AED'ye ulaşarak üç kattan fazla bir artış göstermiştir.
Bir diğer önemli adım ise, sağlam düzenleyici çerçeveyi geliştirmek ve sektördeki inovasyonu desteklemek için Sanal Varlıklar ve Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarının (VASP) Düzenlenmesine ilişkin Aralık 2022 tarihli ve (111) sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasıdır. VASP risk değerlendirmesi, VASP'lerden kaynaklanan Kara Para Aklama (ML) ve Terörizmin Finansmanı (TF) risklerini belirlemek ve değerlendirmek için güncellenmiştir. BAE Merkez Bankası (CBUAE), Menkul Kıymetler ve Emtia Kurumu (SCA) ve Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA) VASP'ler için denetim otoriteleri olarak belirlenmiştir.
Ayrıca, Mısır Cumhuriyeti, Fas Krallığı ve Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki muhataplarla çeşitli Mali Suçlarla Mücadele Mutabakat Muhtıraları imzalanmıştır. BAE, Dünya Bankası Grubu'nun desteğiyle şu anda ileri bir aşamada olan en son Ulusal Risk Değerlendirmesine başlamıştır.
Diğer önemli gelişmeler arasında, İngiliz hedge fon yöneticisi Sanjay Shah'ın vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından adli makamlar tarafından arandığı Danimarka'ya iadesi de yer almaktadır.
Bu arada BAE'nin Kamu-Özel Ortaklığı girişimi olan AML/CFT Ortaklık Forumu'nun üye sayısı 50'nin üzerine çıktı ve stratejik bilgi paylaşımına ilişkin bir beyaz kitap yayımlandı.
EO AML/CTF ayrıca Dubai'de gerçekleşen COP28'e de katkıda bulunmuş, İklim için Uluslararası Kolluk Kuvvetleri Girişimi (I2LEC) yuvarlak masa toplantılarına UNODC, INTERPOL ve ESRI'den uzmanların yer aldığı üst düzey katılım sağlanmıştır.
EO AML/CTF uzmanları ayrıca Yasadışı Yaban Hayatı Ticareti ve bunun iklim değişikliği üzerindeki etkisi konulu bir sektör paneline de katıldılar.