ABU DABİ, 30 OCAK, 2024 (WAM) --
BAE Merkez Bankası (CBUAE), Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanı (AML/CFT) ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanı ile Mücadele Hakkında 2018 tarihli ve (20) sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. Maddesi uyarınca BAE'de faaliyet gösteren bir sigorta şirketine mali yaptırım uyguladı.
Söz konusu mali yaptırım, CBUAE tarafından yürütülen ve sigorta şirketinin AML/CFT politika ve prosedürlerinde eksiklikler olduğunu ortaya koyan düzenli incelemenin bulgularının bir sonucudur. Buna göre CBUAE, sigorta şirketine 1.200.000 AED tutarında para cezası uygulamıştır.
CBUAE, denetleyici ve düzenleyici yetkileri aracılığıyla, tüm sigorta şirketlerinin, sahiplerinin ve personelinin, sigorta sektörünün ve BAE finansal sisteminin şeffaflığını ve bütünlüğünü korumak için CBUAE tarafından kabul edilen BAE yasalarına, düzenlemelerine ve standartlarına uymasını sağlamak için çalışmaktadır.