ABU DABİ, 11 MART, 2024 (WAM) --
Abu Dabi Yargı Dairesi (ADJD) tarafından düzenlenen 5. Abu Dabi Adalet Ortakları Forumu, sanal para birimi yasaları, ilgili riskler ve kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele taktiklerine odaklandı. Forum hem BAE mevzuatı hem de en iyi uluslararası uygulamalar uyarınca hukukçuların bu suçlarla mücadeledeki görevlerinin altını çizdi.
ADJD merkez ofisinde videokonferans teknolojisi aracılığıyla gerçekleştirilen foruma hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki hukuk firmalarından temsilcilerin yanı sıra Departmanın Hukuk İşleri Bölümüne kayıtlı çok sayıda avukat katıldı.
Bu durum, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan Yardımcısı, Devlet Başkanlığı Divanı Bakanı ve ADJD Başkanı Majesteleri Şeyh Mansur bin Zayid El Nehyan'ın toplumun ve ekonominin suç faaliyetlerinin etkilerinden korunmasını geliştiren ve küresel olarak adil bir adalet sistemine ulaşan, Abu Dabi'nin rekabet gücüne katkıda bulunan ve yabancı yatırım çekmede küresel konumunu destekleyen bir yargı sistemi kurma vizyonunun uygulanmasının bir parçası olarak, yargı sisteminin stratejik ortakları olarak avukatlarla işbirliği yapmanın önemini vurgulamaktadır.
Forum sırasında tartışılan konular arasında sanal para birimlerinin tanımı ve riskleri, blok zinciri teknolojisi ile bu para birimleri arasındaki ilişki, sanal para birimlerinin küresel ekonomi üzerindeki potansiyel etkisi, kara para aklama ve terör finansmanında kullanılan aldatıcı teknikler, düzenleyici kuruluşların bu suçlarla mücadeleye katılımı ve BAE'nin mevzuat ve uluslararası anlaşmalar yoluyla kara para aklamayı ele alma çabaları yer aldı.
Forumda özellikle kara para aklama suçları, unsurları ve arka planı, ulusal yasalara dayalı olarak kara para aklama ile mücadele açısından finansal kuruluşlara, iş sektörlerine ve finansal olmayan mesleklere getirilen yükümlülükler ve sanal para birimleri ile finansal suçlar arasındaki bağlantı üzerinde duruldu. Katılımcılara kripto para birimlerinin özellikleri ve kara para aklama ve terörün finansmanı ile bağlantılarının yanı sıra sanal para birimlerini içeren şüpheli işlemlerin tespit edilmesine yönelik taktikler hakkında bilgi verildi.
Bu suçlarla mücadele için iç düzenlemelerin oluşturulması, risk değerlendirme eğitimlerinin verilmesi ve uygulamalı senaryolarla vakaların analiz edilmesi gibi etkili girişimlerin uygulanmasının önemi de vurgulandı.
Forumda avukatların ve hukuk uzmanlarının mali suçlarla mücadeledeki sorumlulukları ve rolleri vurgulandı. Özellikle şüpheli suç faaliyetlerini bildirirken müvekkil gizliliği ve etik ilkeler arasında bir orta yol bulmanın önemi vurgulandı. Ayrıca forumda, sanal para birimleriyle işlem yaparken müşteriler hakkında durum tespiti yapmanın ve yeni ve gelişmiş teknolojilerin ortaya çıkardığı zorluklar hakkında bilgi sahibi olmanın önemi vurgulandı.