Ekonomi Bakanlığı, ilk çeyrekte 137 DNFBP şirketine 65,9 milyon AED değerinde para cezası verdi

2023'ün ilk çeyreğinde kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CFT) mevzuatı ile Ekonomi Bakanlığı, 840 şirketin uyumsuzluk nedeniyle yaptığı incelemenin ardından BAE'nin belirlenen finansal olmayan iş veya meslekler (DNFBP) sektöründe faaliyet gösteren 137 şirkete 65...