Çarşamba 04 Ağustos 2021 - 3:55:38 ös

MENAFATF, BAE'nin teknik uyumluluğunu üç önemli alanda artırıyor 


ABU DABİ 12 HAZİRAN 2021 WAM Orta Doğu ve Kuzey Afrika Mali Eylem Görev Gücü (MENAFATF), kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için üç önemli tavsiyede BAE'nin teknik uygunluk değerlendirmesini yükseltmeye karar verdi.

Karar, 6 Haziran 2021'de yapılan 32. MENAFATF Genel Kurulu'nda oy birliği ile kabul edildi.

BAE'nin notu, terörizm, terörün finansmanı ve yayılmayla mücadele için hedeflenen mali yaptırımlara odaklanan Tavsiye 6 ve 7 kapsamında "kısmen uyumludan" "uyumluya" yükseltildi.

Yasal düzenlemelerin ve tüzel kişilerin şeffaflığı ve gerçek lehdarlığına ilişkin 25. Tavsiye için ülkenin uygunluk notu da "kısmen uyumludan" "büyük ölçüde uyumluya" yükseltildi.

Bu başarı ile BAE, Mali Eylem Görev Gücü tarafından kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için yapılan 40 tavsiyenin 37'sinde "taahhütlü" ve "büyük ölçüde kararlı" hale geldi. Tavsiyelerin büyük çoğunluğunun tatmin edici derecesi, BAE'yi dünya çapında kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadelede teknik uyum alanında gelişmiş ülkeler arasına yerleştirmektedir.

Yeniden derecelendirme başarısı, Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanı Majesteleri Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan başkanlığındaki Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Ulusal Stratejisini Denetleyen Yüksek Komite'nin doğrudan denetiminin sonucudur.

32. MENAFATF Genel Kurulu, BAE'nin Nisan 2020'de Mali Eylem Görev Gücü tarafından Karşılıklı Değerlendirme Raporunun yayınlanmasından bu yana ilk olan gelişmiş takip raporunun tartışılmasının ardından BAE'nin değerlendirmesini yükseltmek için oybirliğiyle onaylandı.

Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele İcra Dairesi Genel Müdürü Hamid Al Zaabi, BAE'nin FATF ve MENAFATF'ın çabalarını desteklediğini ve kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için ulusal sistemi geliştirmeye ve bu konuda en iyi ve en son uluslararası standartları uygulamak için onu yükseltmeye olan sürekli bağlılığını teyit etti.

Al Zaabi, BAE'nin kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için ulusal yetenekler geliştirme ve ülkenin dini liderinin mutlak desteği ile Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Ulusal Stratejisinin uygulanması yoluyla ülkenin Karşılıklı Değerlendirme Raporunda yer alan zorluklar ve gözlemlerin ele alınması konusundaki kararlılığının altını çizdi.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302942855

WAM/Turkish