ابوظہبی، 20 مئی، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے ایک ایکسچینج ہاؤس پر 20 کروڑ درہم (AED 200 ملین) کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ اقدام وفاقی فرمانی قانون نمبر (14) برائے 2018 کے آرٹیکل 137 کے تحت کیا گیا ہے، جو مرکزی بینک اور مالیاتی اداروں و سرگرمیوں کے ضوابط سے متعلق ہے۔
یہ جرمانہ مرکزی بینک کی جانب سے کی گئی تفتیش کے نتائج کی بنیاد پر عائد کیا گیا، جس میں اس ایکسچینج ہاؤس کے انسدادِ منی لانڈرنگ (AML)، دہشت گردی کی مالی معاونت، اور غیر قانونی تنظیموں سے متعلق قوانین پر عملدرآمد میں نمایاں کوتاہیاں سامنے آئیں۔
مزید برآں، متعلقہ ایکسچینج ہاؤس کی ایک شاخ کے منیجر پر بھی 5 لاکھ درہم (AED 500,000) کا مالی جرمانہ عائد کیا گیا ہے، اور اُسے متحدہ عرب امارات میں کسی بھی لائسنس یافتہ مالیاتی ادارے میں عہدہ رکھنے سے مستقل طور پر روک دیا گیا ہے۔
مرکزی بینک نے اپنے نگرانی اور ضابطہ سازی کے اختیارات کے تحت واضح کیا ہے کہ وہ ملک میں کام کرنے والے تمام ایکسچینج ہاؤسز، ان کے مالکان اور عملے کے لیے متحدہ عرب امارات کے قوانین، ضوابط، اور مقررہ معیارات پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ مالی لین دین میں شفافیت اور نظام کی سالمیت کو برقرار رکھا جا سکے۔