ابوظہبی، 10 جولائی 2025 (وام) --متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی پر ایک مقامی بینک پر 30 لاکھ اماراتی درہم کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔
یہ کارروائی وفاقی فرمانی قانون نمبر (20) برائے 2018 اور اس میں کی گئی ترامیم، نیز مرکزی بینک و مالیاتی اداروں کی تنظیم سے متعلق وفاقی قانون نمبر (14) برائے 2018 کی شق 137 کی بنیاد پر کی گئی ہے۔
مرکزی بینک کے مطابق، اس ریگولیٹری جانچ پڑتال کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ مذکورہ بینک نے مرکزی بینک کی ہدایات پر مناسب عملدرآمد نہیں کیا، جو منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور غیر قانونی تنظیموں کی فنڈنگ کی روک تھام سے متعلق قوانین میں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔
بیان میں واضح کیا گیا کہ مرکزی بینک اپنے نگرانی اور ضابطہ جاتی اختیارات کے تحت یہ یقینی بنانے کے لیے کام کرتا ہے کہ تمام بینک اور ان کا عملہ متحدہ عرب امارات کے قوانین، ضوابط اور معیار پر مکمل عمل کریں، تاکہ ملک کے بینکاری شعبے اور مالیاتی نظام کی شفافیت و دیانت داری کو برقرار رکھا جا سکے۔