阿通社阿布扎比2024年6月4日电 - 阿联酋在重要的全球洗钱风险指标上的排名上升，保持了势头，并增强了对阿联酋经济和金融部门的信心，这反映了该国在打击洗钱和恐怖主义融资方面取得的积极进展。
根据打击洗钱和恐怖主义融资执行委员会昨天发布的一份新闻稿，阿联酋在打击洗钱和恐怖主义融资方面取得了显著进步，这是在阿联酋打击洗钱和恐怖主义融资高级监督委员会的领导下实现的。
该声明指出，阿联酋在《巴塞尔反洗钱风险指数》中的排名从2021年到2023年上升了16位，这反映了该国在加强国家体系方面做出的持续努力，体现了阿联酋领导层在提升该国全球竞争力和巩固其作为全球经济、贸易和投资中心的地位方面的远见卓识。
打击洗钱和恐怖主义融资执行委员会总干事哈马德·扎阿比表示，这些结果表明了阿联酋在打击洗钱和恐怖主义融资方面所做的非凡努力得到了全球认可。
他强调，阿联酋在应对金融犯罪方面的战略和方法是深刻而全面的，涵盖了与洗钱和恐怖主义融资有关的各个方面，包括执法部门、监管机构、公司注册机构以及私营部门，以确保充分实现所有目标。
他补充说：“我们的努力是有效、持续和可持续的，这对所有本地和国际合作伙伴都是显而易见的。我们期待在未来几个月推出更多重要举措。这一成就也是阿联酋致力于加强打击洗钱和恐怖主义融资框架的一个重要里程碑，增强了投资者信心，并促进了更有利于商业的环境。”
他指出，随着风险评级的提高，阿联酋正准备吸引更多投资，促进顺畅的国际交易，并加强其作为全球金融界领先成员和值得信赖的合作伙伴的地位。
阿布扎比全球市场金融服务监管局首席执行官伊曼纽尔·吉瓦纳基斯表示：“反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的决定凸显了阿联酋在加强反洗钱和打击恐怖主义融资措施方面取得的显著进步。”
他还表示：“缓解洗钱和恐怖主义融资风险一直是阿布扎比全球市场监管框架和监管方法的战略重点。我们将继续采取一切必要措施，确保阿布扎比全球市场的所有实体保持警惕，并准备好履行符合国际标准的法定义务。”
迪拜金融服务局首席运营官沃尔德·阿勒·奥德表示：“阿联酋从反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的灰色名单中除名是一项重要成就，反映了阿联酋在加强反洗钱和打击恐怖主义融资框架方面取得的进步。随着除名进程的完成，我们预计国际交易的处理成本和时间将减少，银行收费将下降，金融机构之间的合规性将增强，并提高投资者信心。”
他强调，增强阿联酋的国际金融信誉将促进更安全的投资环境，推动经济增长。这一举措向全球金融机构和投资者传递了阿联酋致力于遵守监管和财务透明度的信息，从而加强了其作为领先的国际金融中心的地位。
阿布扎比第一银行首席执行官汉娜·阿尔·拉斯塔曼尼赞扬了打击洗钱和恐怖主义融资高级监督委员会和执行委员会所做的共同努力，并表示相信这将增强阿联酋的全球竞争力，提高国际投资者信心，从而增强该国的吸引力并吸引更多外国投资。