阿通社阿布扎比2024年6月11日电 - 阿联酋反洗钱和反恐融资执行办公室发布了其首份年度报告（2023年），详细介绍了阿联酋在打击金融犯罪方面取得的重大成就和战略举措，以维护国家金融和经济体系的完整性和可持续性。
报告回顾了2023年阿联酋在反洗钱和反恐融资方面的重要进展，以及国家体系的作用，包括国家战略的高级监督委员会、作为国家协调者的反洗钱和反恐融资执行办公室、各监管机构和执法部门在发展国家体系中的角色，以支持国家反洗钱和反恐融资战略的有效性和可持续性。
反洗钱和反恐融资执行办公室总干事哈米德·扎阿比表示：“在我们2023年的年度报告中，我们展示了阿联酋在透明度、国际合作和持续改进金融犯罪打击方面的承诺。”
他强调，阿联酋坚定致力于维护金融诚信，保护全球金融体系，贡献国际安全与稳定。他对这份年度报告中的详细信息将引起本地和国际合作伙伴的兴趣和重视充满信心，这显示了阿联酋与伙伴沟通并向其提供信息的承诺。
报告还列出了反洗钱和反恐融资执行办公室的成就，包括确保国家层面的反洗钱和反恐融资策略的一致性、与国际机构合作识别和减轻金融犯罪风险、积极参与全球反洗钱和反恐融资论坛、为相关伙伴提升能力和人才、以及在国内和国际层面的创新和进展。
报告的最后部分详细介绍了各相关部门的贡献，重点介绍了它们在符合国际反洗钱和反恐融资标准方面取得的进展，以及在互评过程中的积极表现和完成阿联酋的金融行动特别工作组（FATF）行动计划的进展。此外，报告还解释了加强法律措施和机构能力、持续评估以减轻洗钱和恐怖融资风险、采取有效措施打击洗钱和恐怖融资的工作。
报告强调了执行办公室在加强国际合作伙伴关系、与国际机构合作打击金融犯罪方面的成就。
报告还强调了创新和现代技术在增强反洗钱和反恐融资执行办公室国家人才能力中的重要性，展示了如何将现代解决方案整合到国家战略中，以确保智能系统在预测和应对金融犯罪风险方面的高效性。
此外，报告指出执行办公室在员工性别平衡方面取得的进展，女性员工占55%，男性占45%。