阿联酋央行对一家外汇公司处以350万迪拉姆罚款

阿通社阿布扎比2025年2月19日电 阿联酋中央银行根据2018年第20号联邦法令第14条关于打击洗钱、恐怖主义融资和非法组织融资的规定，对一家在阿联酋经营的外汇公司处以罚款。在对该外汇公司进行检查后，央行发现其未能遵守反洗钱、打击恐怖主义融资和非法组织融资的相关政策和程序，因此对其处以350万迪拉姆的罚款。阿联酋央行通过其监管职能，确保所有外汇公司及其所有者和员工遵守阿联酋现行法律以及央行批准的规定和标准，以维护外汇公司的透明度和诚信度，保护国家金融体系。责编：方海山