阿联酋央行对违反反洗钱规定银行实施经济处罚

阿通社阿布扎比2025年4月21日电 阿拉伯联合酋长国中央银行根据2018年第20号联邦法令第14条规定，对一家在阿联酋运营的银行实施了经济处罚。该法令涉及打击洗钱、恐怖主义融资和非法组织融资。据了解，此次经济处罚是在中央银行完成检查评估后作出的。检查结果显示，该银行未能遵守反洗钱、反恐怖主义融资、打击非法组织融资以及相关制裁的监管框架。阿联酋中央银行通过其监管职能，确保所有银行及其员工遵守阿联酋现行法律法规和中央银行制定的标准，旨在维护银行业的透明度和诚信度，保护国家金融体系安全。