阿联酋发布指南,指导金融机构识别和应对无照虚拟资产服务提供商风险

阿通社阿布扎比2023年11月6日电   国家反洗钱、打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会(NAMLCFTC)携手阿联酋监管机构,共同发布了监管专家小组制定的指南,旨在打击未经许可的虚拟资产服务提供商的违法行为。这份指南的目的在于指导持牌金融机构(LFIs)和更广泛的公共部门认识和理解与无照虚拟资产服务提供商相关的潜在风险。该指南是基于2018年第20号关于反洗钱(AML)、打击资助恐怖主义(CFT)及打击资助非法组织的联邦法令草拟而成,并与金融行动特别工作组(FATF)关于对虚拟资产及其服务提供商采用风险基础方法的最新指导原则保持一致。此外,该指南为各报告机构(包括LFI、指定的非金融企业及