经济部与阿联酋黄金精炼厂举行会议 强化黄金贸易责任监管

阿通社阿布扎比2023年11月19日电  本周,阿联酋经济部代表与阿联酋黄金精炼厂的官员举行了为期两天的重要会议,深入探讨了负责任黄金供应的尽职调查规定。此次会议的核心议题是关于2023年1月起在阿联酋所有黄金精炼厂强制实施的尽职调查规定,该规定由经济合作与发展组织(OECD)制定并在全球范围内推广。此举标志着我国经济部在强化反洗钱及反恐融资(AML/CFT)制度上的持续努力,尤其聚焦于非金融企业或专业人士(DNFBP)领域的管理加强。经济部反洗钱部门主任萨菲亚·萨菲指出,实施这些规定的主要目的是保护公司免受因未遵守阿联酋反洗钱及反恐融资法规的处罚和行政制裁。主任萨菲亚强调,这些政策对所有注册