阿通社阿布扎比2023年11月19日电 本周，阿联酋经济部代表与阿联酋黄金精炼厂的官员举行了为期两天的重要会议，深入探讨了负责任黄金供应的尽职调查规定。此次会议的核心议题是关于2023年1月起在阿联酋所有黄金精炼厂强制实施的尽职调查规定，该规定由经济合作与发展组织（OECD）制定并在全球范围内推广。
此举标志着我国经济部在强化反洗钱及反恐融资（AML/CFT）制度上的持续努力，尤其聚焦于非金融企业或专业人士（DNFBP）领域的管理加强。经济部反洗钱部门主任萨菲亚·萨菲指出，实施这些规定的主要目的是保护公司免受因未遵守阿联酋反洗钱及反恐融资法规的处罚和行政制裁。
主任萨菲亚强调，这些政策对所有注册黄金精炼厂具有法律约束力，确保它们遵守国家相关法律，建立健全的管理体系，对黄金供应链实施严格的尽职调查。此举将有助于企业识别和评估供应链中的风险，并采取相应措施进行应对，包括安排独立第三方审计和报告供应链尽职调查情况。
此外，会议还讨论了黄金供应链中的“了解你的客户”（KYC）政策，这是反洗钱工作的关键部分。公司需对客户和供应商进行严格的审查和数据收集，以识别洗钱和恐怖融资的风险。
会议期间还探讨了阿联酋黄金精炼行业面临的挑战和提案，旨在有效地发展这一关键产业，保护商业和投资利益。金融部还强调了该部门对黄金贸易和交易行业的定期监控，确保其遵守有效的相关法律和规章。
作为我国在黄金贸易领域采取的一系列举措的最新补充，经济部于2022年基于《反洗钱和反恐融资及非法组织法》和其执行条例，颁布了这些尽职调查规定。这反映了我国致力于按照国际最高标准发展和监管黄金贸易的决心，并增强我国在全球黄金贸易中心的地位。
会议的最后，还讨论了2020年12月部长级发展理事会采纳的《黄金部门联邦政策》等重要举措，以及成立阿联酋黄金公斤条委员会等行动，这些都是推动黄金部门治理和贸易联邦平台的关键步骤。阿联酋在2021年11月还推出了黄金交割的国家自愿标准，为黄金交付和流通建立了规范框架。