阿通社阿布扎比2024年1月15日电 近日，反洗钱和反恐怖主义融资执行办公室（(EO AML/CTF) ）举行了一次会议，以结束其2023年年终进度审查，反洗钱和反恐怖主义融资执行办公室主任哈米德·扎比和反洗钱和反恐怖主义融资执行委员会成员参加了会议。
反洗钱和反恐怖主义融资执行办公室主任哈米德-阿尔-扎比表示，“我很高兴地报告，对2023年的详细审查表明，阿联酋的反洗钱和反恐怖主义融资执行办公室系统更具活力，对威胁反应更迅速，并且由于12个月来的辛勤工作而有效。阿联酋坚定地朝着国家战略和计划中设定的目标前进，关键指标显示了高水平的绩效和对国际标准的遵守。2023年年终审查还强调，阿联酋正在双边基础上并通过多边组织和成员资格与国际伙伴密切协调。”
哈米德-阿尔-扎比指出，“我们正在建立一个长期和可持续的国家反洗钱和反恐怖主义融资系统，有能力应对新出现的风险。展望2024年，在国家公私倡议阿联酋反洗钱/打击资助恐怖主义伙伴关系论坛的参与下，与体制外的接触将继续成为我们战略的重要组成部分。阿联酋反洗钱/打击资助恐怖主义伙伴关系论坛现在有50多个组织的成员，并于2023年发表了一份关于战略信息共享的重要白皮书。此外，EO反洗钱/反恐基金在2023年赞助了重大行业活动，如阿布扎比金融周的风险4.0论坛和迪拜的世界警察峰会。”
据了解，2023年的亮点包括缔结新的司法协助条约，使总数达到45个，以及对20多个国家和机构的双边大陆访问。在2023年1月至2023年10月期间，阿联酋发出了200份对外司法协助请求，以促进对资助恐怖主义、洗钱类型和上游犯罪的调查。
阿联酋成为第一个加入亚太反洗钱小组的阿拉伯国家，并获得“观察员”地位。该国监管机构在1月至10月期间征收的反洗钱和反恐怖主义融资执行办公室罚款总额超过了2.49亿迪拉姆，高于2022年的7600万迪拉姆，增长了三倍多。
另一个关键进展是实施了2022年12月关于虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）监管的内阁第（111）号决议，以加强稳健的监管框架，支持该部门的创新。VASP风险评估得到更新，以识别和评估VASP出现的洗钱和恐怖主义融资风险。阿联酋中央银行、证券和商品管理局（SCA）和虚拟资产监管局（VARA）被确定为虚拟资产和虚拟资产服务提供商的监管机构。
此外，阿联酋还与埃及共和国、摩洛哥王国和哈萨克斯坦共和国签署了若干反金融犯罪谅解备忘录。阿联酋启动了最新的国家风险评估，目前在世界银行集团的支持下，该评估已进入后期阶段。
其他亮点包括进行的重大引渡，包括英国对冲基金经理桑杰·沙阿被引渡到丹麦的著名案件，他因税务欺诈和洗钱案件被司法当局通缉。
与此同时，阿联酋的公私伙伴关系倡议反洗钱/打击资助恐怖主义伙伴关系论坛的成员增加到50多个，并发表了一份关于分享战略信息的白皮书。
欧洲反洗钱办公室/反恐基金还为在迪拜举行的第二十八届缔约方会议做出了贡献，因为其气候执法国际倡议圆桌会议有来自UNODC、国际刑警组织和ESRI专家的高级别参与。
值得注意的是，反洗钱和反恐怖主义融资执行办公室专家还参加了关于非法野生动物贸易及其对气候变化影响的行业小组讨论。