阿通社阿布扎比2024年2月23日电 - 阿联酋反洗钱与反恐融资执行办公室主任哈米德·阿尔扎比强调，阿联酋在全球打击金融犯罪的努力中处于领先地位，并宣布，自2026年起，阿联酋将迎来金融行动特别工作组（FATF）的下一轮相互评估。
阿尔扎比在接受阿联酋通讯社（WAM）采访时表示，阿联酋成功完成了金融行动特别工作组提出的全部15项行动建议，这一成就体现了联邦、地方及私营部门在国家战略和行动计划框架下的共同努力。
他指出，阿联酋已建立了一套包括90多个国家机构参与的复杂的监控和报告系统，这一系统得益于数字化工具的支持。联邦竞争力和统计中心在此过程中扮演了关键角色，负责数据保管，确保各方持续符合国家及国际标准。
阿尔扎比还指出，为加强国际合作，阿联酋增加了法律互助条约的数量，目前已签署了45项，并计划在今年签署更多。自2023年1月至10月，阿联酋发起了200项法律互助请求，致力于加强对恐怖资助、洗钱和上游犯罪的调查。
在可疑交易报告方面，2023年前10个月的报告数量相比于2022年有明显增长，尤其是指定非金融企业和行业（DNFBP）部门增加了266%，房地产部门增加了106%，企业服务及信托基金部门增加了49%。
阿尔扎比强调，从2023年1月至10月，反洗钱及反恐融资领域的罚款总额达到2.492亿迪拉姆，是2022年7600万迪拉姆的三倍多。此外，定向金融制裁在2023年7月至10月的罚款总额超过1000万迪拉姆，较2022年增长了448%。
去年，扎比带领官方代表团访问了美国、新加坡和塞尔维亚，进行双边会谈。阿联酋还参与了FATF、亚太小组（APG）及欧亚小组（EAG）等地区机构的年度会议。他补充说，阿联酋将于明年9月在阿布扎比举办亚太小组年会，这将是该会议首次在该地区举行。
阿尔扎比透露，执行办公室已经与埃及、摩洛哥和哈萨克斯坦的同行签署了谅解备忘录，旨在为交流最佳实践提供框架，并加强双边合作。
他还提到，阿联酋计划在未来几个月内发布2024-2027年的下一版《反洗钱和打击资助恐怖主义行为国家战略》。与此同时，去年在世界银行集团的支持下进行的最新国家风险评估的结果和建议将在今年晚些时候公布。