阿通社阿布扎比2024年3月11日电 - 阿布扎比司法局近日举办的第五届阿布扎比司法合作伙伴论坛，围绕虚拟货币的法律制度和风险展开讨论，探讨打击利用虚拟货币洗钱和资助恐怖主义的机制，以及法律专业人士根据阿联酋国家立法和国际最佳实践对这些犯罪应承担的义务。
通过视频会议方式举行的论坛，吸引了在阿布扎比司法局法律事务司注册的众多律师，以及国内外律师事务所和法律咨询公司代表的参与。此举旨在强调与律师作为司法机构战略合作伙伴建立伙伴关系的重要性，这也是落实阿联酋副总统、副总理、总统办公厅主任兼阿布扎比司法局主席谢赫·曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的愿景的重要举措，即建立一个加强社会和经济保护的司法体系，使其免受犯罪影响，实现司法的成功运作。
论坛讨论了虚拟货币类型的定义及风险、区块链技术与虚拟货币的关系、虚拟货币的未来及其对全球经济的影响等话题，并探讨了利用虚拟货币进行洗钱和资助恐怖主义的欺诈手段、国际和国家监管机构在打击此类犯罪中的作用、阿联酋在反洗钱领域的努力及相关立法机制，以及阿联酋签署的重要国际协定和条约。
与会者还就洗钱犯罪的定义、要素和历史渊源，金融机构、商业部门和非金融行业在国家反洗钱立法下的义务，虚拟货币与金融犯罪的关系，加密货币的性质及其与洗钱和资助恐怖主义的联系，如何识别利用虚拟货币进行的可疑交易等问题进行了阐述。论坛强调了建立和加强内部控制、实施打击犯罪计划的重要性，并通过情景模拟开展风险评估培训，以提高实际技能和案例分析能力。
论坛还讨论了律师和法学家在打击金融犯罪、报告可疑情况时平衡客户保密和职业道德的责任，以及对客户开展虚拟货币领域尽职调查的重要性，强调要紧跟现代新技术带来的挑战。