阿通社阿布扎比2024年4月22日电 - 近日，阿联酋反洗钱和打击恐怖主义融资执行办公室（EO AML/CTF）主办了金融行动特别工作组（FATF）和中东和北非地区金融行动特别工作组（MENAFATF）关于金融行动特别工作组标准的联合讲习班，由金融行动特别工作组培训学院负责授课。
据了解，金融行动特别工作组标准培训课程在阿布扎比举行，为期一周，共有来自中东和北非地区金融行动特别工作组21个国家的 28 名学员参加，他们分别代表阿联酋、利比亚、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、科威特、巴林、约旦和摩洛哥。
阿联酋反洗钱和打击恐怖主义融资执行办公室主任哈米德-阿尔扎比在谈到此次活动时，提请注意培训和能力建设在确保有效执行反洗钱金融行动特别工作组标准方面的关键作用。他解释说："如今，金融犯罪是全球性的，这意味着要成功打击金融犯罪，不仅需要国际合作，还需要对标准的深刻理解，以防止犯罪分子从各国反洗钱/打击资助恐怖主义系统之间的缝隙中找到机会。最重要的全球标准是金融行动特别工作组40项技术合规建议和11项有效性评级即时结果，为国家反洗钱/CFT组织工作的专业人员必须高度熟悉这些标准。”
他表示，“因此，我很高兴阿联酋主办这次重要的金融行动特别工作组/中东和北非地区金融行动特别工作组研讨会，并感谢金融行动特别工作组培训学院的专家培训师慷慨分享知识和最佳做法。在阿联酋，我们在过去三年中成功地五次增加了阿联酋金融行动特别工作组认证的评估员人数，这表明我们致力于根据我们明智的领导愿景提高我们的国家能力。发展我们的人力资本是反洗钱/反恐基金执行办公室的优先事项之一。我要感谢我们在金融行动特别工作组培训研究所和中东和北非地区金融行动特别工作组秘书处的合作伙伴。”
中东和北非地区金融行动特别工作组执行秘书苏里曼-阿尔-贾布林补充说，知识交流是该区域机构使命的一个重要特征。他说：“金融行动特别工作组标准培训课程是中东和北非地区金融行动特别工作组日历中的一个关键日期，因为它汇集了专家培训师和我们成员国的专业人员，共同目标是提高对FATF标准的遵守程度。多年来，中东和北非地区在侦查和防止洗钱和资助恐怖主义方面取得了重大进展，毫无疑问，能力建设是其中的一个主要原因。我要感谢FATF培训研究所的团队本周所做的努力”。
金融行动特别工作组（FATF）培训研究所所长若埃尔-戈达尔致欢迎辞，并强调了持续遵守的重要性。他评论说：“我们专注于向MENAFATF成员国提供FATF标准培训，这补充了FATF促进全球合作打击金融犯罪的目标。这包括中东和北非地区，在那里必须在中东司法管辖区建立一个熟练的当地专业人员网络。这确保了对金融行动特别工作组标准的持续改进”。
据介绍，金融行动特别工作组标准培训课程概述了反洗钱金融行动特别工作组和反洗钱金融行动特别工作组标准，然后介绍了11项近期成果中的每一项。此次会议包括：背景风险和理解风险（IO1）；国内协调和信息共享（IO1）；国际合作（IO2）；预防措施（IO3和IO4）；对金融机构和指定非金融专业和企业的基于风险的监督（IO3和IO4）；受益所有权（IO5）；金融情报（IO6）；洗钱调查（IO7）；资产没收（IO8）；资助恐怖主义调查和起诉（IO9）；资助恐怖主义和非营利组织（IO10）；定向金融制裁资助恐怖主义（IO10）；和定向金融制裁扩散融资（IO11）。
据悉，与会者还参加了各种互动练习，要求应用会议期间涵盖的标准来评估现实世界的情景。开展这项活动是为了衡量与会者的理解以及如何通过量身定制的案例研究在现实生活中应用技术合规和有效性概念。议程最后由中东和北非地区金融行动特别工作组秘书处介绍并颁发证书。