阿通社阿布扎比2024年4月30日电 - 近日， 阿联酋代表团参加了由埃及反洗钱小组（MLCU）主办中东和北非地区建立资产追回机构间网络区域多边会议，共同讨论了建立综合资产追回机构网络（ARIN）的问题。据了解，该会议于4月29日至30日在阿拉伯埃及共和国开罗举行。
会议由联合国毒品和犯罪问题办公室（联合国毒品和犯罪问题办公室）与中东和北非金融行动特别工作组（MENAFATF）和德国国际合作署（GIZ）合作组织，讨论在中东和北非地区建立资产追回机构间网络（MENA-ARIN）的问题。
据介绍，阿联酋代表团由反洗钱和反恐融资执行办公室（EO AML/CTF）总干事哈米德-阿尔扎比领导，包括司法部、内政部、联邦公诉机关和迪拜酋长国公诉机关的代表。
值得一提的是，此次会议讨论了建立资产追回机构间网络区域网络的建议，目的是加强在没收非法所得相关问题上的国际合作。全球8个综合资产追回机构网络，内容涵盖西欧、北美、亚太、加勒比、东非、拉美、东欧和中非。中东和北非地区尚未建立这样的网络，这可能会对资产追回和这方面的国际合规标准产生负面影响。
哈米德-阿尔扎比在此次会上发表了主旨演讲，他提到了阿联酋对该倡议的支持及其在阿联酋打击洗钱和恐怖主义融资犯罪和风险方面所做努力的重要性。他说，“阿联酋已将没收非法资产作为战略重点，多个主管部门携手合作，没收犯罪活动的非法所得。政府已采取措施，通过根据国家法律和立法授予当局的权力，允许识别、跟踪和评估被没收的财产。这是阿联酋打击洗钱（ML）和恐怖主义融资（TF）的重要组成部分，因为非法资产的追回有助于通过将其转化为高风险、低回报的活动来阻止金融犯罪活动。由于金融犯罪的全球性质，资产追回是一个战略性问题，具有国内和国际范围，这意味着建立一个区域网络对阿联酋及其在该领域的合作伙伴将具有相当大的价值。”
此次会议批准了国家关于组建创始团队和建立网络相关工作机制及其程序的建议。会议聚集了来自中东和北非国家金融行动特别工作组国家的60多名代表，以及来自联合国毒品和犯罪问题办公室、GIZ和其他一些美洲、欧洲和非洲地区资产追回网络的代表。
阿联酋是世界上资产追回占估计总金融犯罪比例最高的国家之一。据悉，在2021年12月至2023年6月期间，阿联酋执法机构共立案583起案件，定罪1,898人（1,501名自然人和397名法人），并没收了约54亿阿联酋迪拉姆（14亿美元）。