阿通社阿布扎比2024年9月24日电 - 国家反洗钱和打击恐怖主义及非法组织资助委员会秘书长哈米德·扎阿比阁下在接受阿联酋通讯社（WAM）采访时指出，阿联酋在打击金融犯罪方面已取得显著成就，并采取了一系列战略性举措。这些举措不仅维护了国家金融与经济体系的完整性和可持续性，还为全球金融体系的安全提供了保障，彰显了阿联酋在全球范围内坚决致力于打击金融犯罪及推动国际合作的决心。
扎阿比阁下指出，阿联酋近期修订的反洗钱及反恐融资法律，提升了国家系统的可持续性，并增强了应对新兴威胁的能力。这些成就进一步巩固了阿联酋作为全球领先金融与商业中心的地位。国家将继续通过完善反洗钱及反恐融资框架，以应对新威胁，确保金融体系的安全性、韧性和高效性。
他还提到，2023年阿联酋针对洗钱案件总共罚款超过2.54亿迪拉姆，并冻结了价值超过23.48亿迪拉姆的资产。阿联酋中央银行在去年进行了119次现场检查，并处以约1.13亿迪拉姆的罚款；而经济部则进行了3371次检查，罚款总额达到1.01亿迪拉姆。
关于虚拟资产的监管，他指出，联邦政府已出台针对虚拟资产及其服务提供商的相关法规，并通过风险评估来识别和应对虚拟资产服务提供商所面临的洗钱及恐怖融资风险。阿联酋中央银行、证券商品管理局及虚拟资产监管局被指定为负责监管虚拟资产服务提供商的机构。
此外，他提到自2021年以来，黄金行业涉及的可疑活动报告数量显著增加，从223起增长至2023年的6432起。这一变化反映出公众对相关问题的意识有所提升，同时监管部门也加大了执法力度，处以罚款总额达到7865万迪拉姆。
秘书长表示，经济部于8月份暂停了32家本地黄金精炼厂，原因是它们未遵守反洗钱法律，并指控其存在256项违法行为。该暂停措施将持续至2024年7月至10月。
他解释道，根据司法部所宣布的努力，阿联酋已签署了45项司法协助条约，并计划于2024年和2025年签署新的司法协助条约。
他强调，阿联酋的监管机构将持续开展宣传活动，以提升金融机构、虚拟资产服务提供商以及特定非金融企业和专业人士在打击洗钱与恐怖主义融资方面的责任意识。此外，监管机构将定期发布相关指南与公告，并在必要时进行更新。他指出，阿联酋监管机构在2022年进行了828次实地访问，而在2023年则进行了4190次实地访问。