打击洗钱行为 阿联酋央行暂停汇兑公司经营

阿通社阿布扎比2024年11月22日电 阿联酋中央银行今日宣布，对Al Razouki汇兑公司实施为期三年的业务暂停令，并责令关闭其在迪拜的两家分支机构。据悉，此项行政处罚是根据2018年第20号联邦法令做出的决定，该法令旨在打击洗钱、恐怖主义融资和非法组织融资活动。央行表示，此次处罚源于其例行检查发现该汇兑公司未能有效履行反洗钱和反恐融资相关义务。阿联酋央行强调，作为监管机构，将继续通过严格的监督管理职能，确保所有汇兑公司及其所有者、员工严格遵守国家现行法律法规和央行制定的标准，以维护国家金融体系的透明度和完整性。编辑：方海山