阿通社阿布扎比2025年2月15日电 反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织全国委员会秘书长兼副主席哈米德·扎阿比表示，私营部门在国家风险评估工作中发挥了重要作用。超过8000份调查问卷的提交，反映出私营部门对洗钱和恐怖融资风险的高度关注，这一积极参与不仅提高了社会对金融犯罪的认知，也促进了防范机制的完善。据统计，2024年金融及非金融机构和私营部门提交的相关报告数量同比增长26%，表明社会各界对相关风险的理解和应对能力得到增强。
扎阿比在接受阿联酋通讯社采访时表示，国家风险评估的结果推动了一系列重要法律修订，其中包括2024年《反洗钱法》的更新，以适应新型金融犯罪的发展趋势。他指出，虚拟资产已成为全球范围内的高风险领域，阿联酋正通过深入分析和完善金融监管措施，不断提升其金融体系的稳健性，以应对未来的金融挑战。
他强调，最新的风险评估为2024年阿联酋国家打击洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资战略（2024-2027）奠定了基础，该战略包括11项核心目标、200项子目标以及超过1000项具体举措，计划在2027年前全面落实，进一步巩固阿联酋在全球反金融犯罪领域的领先地位。阿联酋始终致力于更新法律法规，使其与国际最高标准保持一致，并积极准备迎接年底启动的金融行动特别工作组（FATF）相互评估。
扎阿比指出，这些努力促使阿联酋不断出台新的政策和法规，以确保国家及全球金融体系的稳定。他强调，阿联酋始终关注最新的国际金融犯罪动态，并采取有效措施应对挑战，以巩固其在全球打击经济和金融犯罪方面的领先地位。
此外，他表示，国家战略不仅限于立法层面，还涉及经济、安全、媒体等多个领域，同时大力培养本国专业人才。目前，国家委员会、监管机构及执法部门均已吸纳本土法律和金融专家，为私营领域创造了更广阔的职业发展空间。
阿联酋此次国家风险评估是与世界银行合作，并依据FATF的方法学进行的。评估结果确定了金融、虚拟资产和非营利组织等关键领域的挑战和机遇，并转化为可持续发展计划，推动各行业有效应对金融风险。
作为2025年中东和北非金融行动特别工作组（MENAFATF）副主席，阿联酋正发挥关键作用，推动区域内技术合作、培训计划和经验共享，以帮助各国更好地应对金融行动特别工作组（FATF）更新后的评估机制。
扎阿比强调，阿联酋将继续在全球范围内加强对洗钱、毒品犯罪、金融欺诈等金融犯罪的打击力度，并通过严格的预防措施确保金融安全。他透露，阿联酋近期已与美国、法国等主要国家召开会议，共同探讨全球金融犯罪防范战略，未来还将与欧盟及其他国家举行进一步磋商，深化国际合作。
他重申，阿联酋正巩固其作为全球金融和经济稳定的重要支柱的地位，并持续推动创新和国际合作，以构建安全、稳定的经济环境，为地区及全球的金融安全作出贡献。
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