ADGM对特殊目的实体AC控股及其董事处以361.5万美元罚款

阿通社阿布扎比2025年4月14日电 阿布扎比全球市场（ADGM）注册管理局宣布完成对特殊目的实体"AC控股有限公司"（AC Holdings）及其唯一股东兼董事克里斯托弗·弗利诺斯的调查。根据今日发布的新闻声明，调查发现AC控股公司超出了其作为ADGM特殊目的实体的商业许可范围，错误地声称自己是一家为客户提供金融服务并通过银行转账进行数字货币与纸币兑换的投资公司。AC控股公司向注册管理局提交了四份不实年度财务报表，涵盖2019年至2022年的财政年度。注册管理局发现，克里斯托弗·弗利诺斯参与了商业欺诈活动，AC控股公司在未获注册管理局许可的情况下促成数字货币兑换交易，并就这些交易误导多方。弗...