迪拜将举行金融犯罪防控峰会 加强公私部门合作

阿通社迪拜2025年4月14日电 阿联酋将于2025年4月16日至17日在迪拜举办"非金融企业与特定职业在打击金融犯罪中的作用"峰会。该峰会由经济部和监管与防扩散执行办公室共同主办。
峰会将聚焦反恐融资和防止大规模杀伤性武器扩散融资工作，通过加强公私部门间的合规与合作来应对这些挑战。作为一个重要平台，峰会旨在提高对金融行动特别工作组(FATF)最新国家和国际要求的认识，重点关注客户身份识别和验证程序，以及与打击恐怖主义融资和武器扩散相关的目标性金融制裁要求。
峰会目标是使非金融企业与特定职业部门——包括房地产代理商和贵金属交易商——能够有效实施最新监管措施。监管与防扩散执行办公室主任塔拉勒·塔尼吉阁下强调了峰会在促进公私部门伙伴关系以及遵守打击恐怖主义融资和武器扩散相关国家要求方面的重要性。
他指出，恐怖主义融资和武器扩散风险评估研究是加强国家打击金融犯罪努力的关键因素。
塔尼吉表示："这次峰会凸显了阿联酋遵守国际标准的承诺，也反映了国家当局和私营部门为加强国家反洗钱、反恐融资和防扩散法律框架所做的持续努力。"他补充说，公私部门合作在改善可疑活动报告系统和打击规避制裁行为方面发挥着核心作用。
他解释道："通过加强伙伴关系，我们可以确保从非金融企业与特定职业部门获取的数据准确、完整且有效，这直接支持我们打击非法融资的国家努力，并有助于建立更透明、更可持续的金融体系。"塔尼吉还提到了阿联酋政府通过执法机构和金融情报部门正在进行的努力，强调目标是共同保护金融系统的稳定。
他指出，这次峰会是建立公私部门在打击金融犯罪方面牢固伙伴关系持续努力的一部分。为期两天的峰会将举行一系列互动讨论和相关模式研究，探讨应对金融犯罪的方法。这些会议将在加强阿联酋打击非法融资的高级别承诺以及确保与国际标准保持一致方面发挥关键作用。