阿联酋央行对外国银行分行处以590万迪拉姆罚款

阿通社阿布扎比2025年7月2日电 阿联酋中央银行2日宣布，对在阿联酋境内运营的一家外国银行分行处以590万迪拉姆罚款。该处罚依据2018年第20号联邦法令第14条规定，该法令涉及打击洗钱犯罪、反恐融资和非法组织融资等内容。
据了解，此次罚款源于阿联酋央行开展的监督检查。检查结果显示，该银行分行在反洗钱、反恐融资和打击非法组织融资等方面存在合规缺陷，未能严格遵守相关法律法规要求。
阿联酋央行表示，将继续通过监管职能确保所有银行及其员工严格遵守阿联酋现行法律法规，以及央行制定的各项制度和标准。这一举措旨在维护金融交易的透明度和诚信，保护国家金融体系安全稳定。