阿通社阿布扎比2025年7月7日电 阿联酋中央银行今日根据2018年第20号联邦法令及其修正案第14条的规定，对三家汇兑公司处以总计410万迪拉姆的罚款。
据报道，此次行政处罚是根据中央银行开展的检查结果做出的。检查发现，这三家汇兑公司在落实反洗钱、打击恐怖主义融资及防范非法组织融资的政策与程序方面存在严重不足，未能有效履行相关合规义务。
据了解，阿联酋中央银行在履行其监管与审慎职能过程中，持续致力于确保汇兑公司、其所有人及员工遵守国家现行法律法规，并严格执行中央银行制定的制度与标准。此举旨在维护金融交易的透明度与公正性，进一步加强国家金融体系的稳健运行。