经济部以2260万迪拉姆的金额，对29家公司实施了行政处罚

阿通社阿布扎比2023年3月24日，经济部对29家企业实施行政处罚，这些企业因不遵守《反洗钱法》和《反恐融资法》而被指定为非金融企业和专业企业，总价值2260万迪拉姆。这一举措是根据经济部年度计划制定的，目的是确保执行关于反洗钱、反资助恐怖主义和反资助非法组织的《2018年联邦法》及其相关法规。实施并作出相关决策，使国家完全符合金融行动工作组（FATF）颁布的国际准则。据相关部门解释，225宗违法行为的发生，是因为受到行政处罚的企业没有履行承诺，未能采取必要的措施和程序来识别其业务范围内的犯罪风险，另外，他们也没有制定出内部的政策和程序。根据2020年关于恐怖主义名单制度的第74号决议，安全理...