经济部第一季度对137家DNFBP公司处以价值6590万迪拉姆的罚款

阿通社阿布扎比2023年5月31日，阿联酋经济部在2023年第一季度对840家公司进行了审查，并对137家在指定的非金融业务或行业（DNFBP）部门运营的公司处以6590万迪拉姆的罚款。这些公司因未能遵守反洗钱和打击恐怖主义资金筹集（AML/CFT）的法规而受到处罚。 这一行动是经济部努力确保各部门全面遵守2018年第20号联邦法令——关于反洗钱和打击恐怖主义及非法组织资金筹集的规定及其执行条例的一部分。遵守这些法规是满足金融行动特别工作组（FATF）发布的国际标准的重要条件。 经济部进行了巡查，对包括房地产代理和经纪人、贵金属和宝石经销商、审计师以及企业服务提供商在内的DNFBP...