迪拜金融服务局对米拉宝银行处以302.25万美元罚款,原因为反洗钱系统和控制不足

阿通社迪拜2023年8月1日,迪拜金融服务局(DFSA)对Mirabaud(中东)银行处以3,022,500美元(相当于11,100,131迪拉姆)的罚款,原因是该行在2018年6月至2021年10月期间的反洗钱(AML)系统和控制存在缺陷。 这笔罚款包括非法所得的975,000美元(相当于3,580,687迪拉姆),该金额代表Mirabaud因违规行为获得的经济利益,主要来自手续费和佣金收入。M