迪拜金融服务局对米拉宝银行处以302.25万美元罚款，原因为反洗钱系统和控制不足

阿通社迪拜2023年8月1日，迪拜金融服务局（DFSA）对Mirabaud（中东）银行处以3,022,500美元（相当于11,100,131迪拉姆）的罚款，原因是该行在2018年6月至2021年10月期间的反洗钱（AML）系统和控制存在缺陷。 这笔罚款包括非法所得的975,000美元（相当于3,580,687迪拉姆），该金额代表Mirabaud因违规行为获得的经济利益，主要来自手续费和佣金收入。Mirabaud同意与监管机构和解此事，从而将原先3,900,000美元（相当于14,322,750迪拉姆）的罚款降低。DFSA发现，Mirabaud的反洗钱系统和控制存在漏洞，导致其处理了一批涉嫌洗钱...