阿联酋经济部参加IMF反洗钱研讨会，强调其在打击洗钱犯罪方面的重大进步

阿通社阿布扎比2023年8月2日，经济部代表参加了由国际货币基金组织（IMF）组织的一次工作坊，主题为“应用风险基础方法对从事指定非金融业务和职业（DNFBP）领域公司进行反洗钱/反恐怖主义融资（CFT）”。本次工作坊旨在组织培训工作坊并提供相关技术援助，以支持中东北非地区国家进行AML/CFT生态系统的相互评估。 阿联酋经济部反洗钱部门主任萨菲亚·阿尔·萨菲强调，该国在解决洗钱犯罪问题方面已取得显著进展，并成功构建了与国际最佳实践相符的整合性和先进的生态系统，达到了最高的合规水平。她补充道，经济部参加此次工作坊是其履行承诺的一部分，旨在促进区域和国际合作，与合作伙伴交流专业知识，并协助建立一...