阿通社阿布扎比2023年8月14日，过去两年，阿联酋内政部成功处理了521起洗钱案件，并与国际执法机构合作，逮捕了全球范围内被通缉的387名个人。这些共同努力导致的资产没收总额超过40亿阿联酋迪拉姆。
中尉。谢赫·塞义夫·本·扎耶德·阿勒纳哈扬，副总理兼内政部长，强调了在其领导的明智指导下，阿联酋的稳步进步。他表示：“这个国家的发展轨迹是一个充满信心和能力的轨迹，巩固了其在全球的有影响力的地位。明智领导的远见和支持推动了阿联酋成为一个安全、繁荣和幸福的避风港。”
他还称赞了高级委员会采取的积极行动，该委员会由谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下领导，外交部长监督国家反洗钱和反恐怖分子融资战略。此外，执行办公室的努力对于履行行动计划和实现国家成就起到了关键作用。
内政部长强调：“我们坚定不移地致力于培育一个适宜居住、稳定、就业和投资的安全环境。阿联酋在国际竞争中始终保持领先地位，与国家坚决反对犯罪和加强社会安全的立场相一致，这一里程碑正在实现。
内政部长进一步强调了相关当局在国内和全球范围内加强打击洗钱和金融犯罪的合作。他指出：“这些合作不仅推动经济发展，促进国际贸易和投资，还维护了全球金融结构的完整性。
部长阐明称，这些成就并非偶然取得，而是源于一个高度整合和具有凝聚力的系统，该系统监测犯罪活动。这些努力揭示了洗钱实例和平行金融调查，在总报告中占比达55%。
这些调查揭示了资金的来源、流动和受益人，揭露了犯罪网络，并加强了对各种犯罪形式的打击。内政部对实现阿联酋领导人的远见卓识保持坚定的承诺。
谢赫-赛义夫进一步强调了内政部在打击洗钱问题上的积极立场。其策略基于全面的国家和机构风险评估。该部门定期发布战略性风险评估，以确定挑战和变化条件，并预测和预见危险点，与其战略合作伙伴共同制定控制计划，以减少这些犯罪行为。
迪拜警察局总司令兼高级委员会成员阿卜杜拉-哈利法-马里中将强调，在谢赫-赛义夫的指导下，阿联酋致力于打击跨国有组织犯罪。阿联酋正在加强与全球警察机构的合作，以应对这种犯罪。
马里强调，我们通过与高级委员会、所有战略合作伙伴以及内政部一级警察领导进行协作和协调来实施行动，旨在通过专业课程培养能力并培养人才骨干，以打击此类犯罪。
其中包括与联合国毒品和犯罪问题办公室合作推出的打击洗钱和资助恐怖主义犯罪国际文凭课程。全州各相关实体约有116名员工参加了培训。内政部还采用了最新先进技术来强化和发展调查机制，并收集打击洗钱所需信息。
他还强调了内政部在反洗钱方面根据阿联酋的国家战略所取得的重大进展和成就。在2022年11月至2023年2月期间，阿联酋与国际合作方共同努力，成功交换了1628次情报信息。
这些合作包括各种交流渠道，其中包括国际刑警组织、欧洲刑警组织、海湾警察局、AMON 国际网络和联络官。此外，还与全球执法同行签署了若干谅解备忘录。
马里提请注意国内有关当局为打击洗钱而推出的创新举措。这包括内政部启动统一平台，旨在与经济部、以检察院为代表的司法部、阿联酋中央银行、金融情报中心、联邦身份和公民身份管理局、海关和港口安全局以及联邦税务局合作打击洗钱活动，在支持合作努力方面发挥了关键作用。共同目标是加强安全和打击犯罪，特别是洗钱及其相关犯罪。