阿联酋经济部因未在反洗钱系统中注册暂停50家企业营业

阿通社阿布扎比2023年8月21日,根据今天发布的官方声明,阿联酋经济部已宣布,由于这50家企业未能在金融情报机构(FIU)的反洗钱系统(goAML)中注册,决定在2023年第三季度将其停业三个月。金融情报机构的goAML系统负责接收并分析可疑的交易报告。该系统的主要目的是为了查找并打击洗钱和恐怖主义融资活动,确保阿联酋能够遵循反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的相关规定,从而有效阻止金融犯罪。