阿卜杜拉-本-扎耶德主持监督反洗钱和打击资助恐怖主义行为国家战略高级委员会会议

阿通社阿布扎比2023年8月31日， 外交部长谢赫-阿卜杜拉-本-扎耶德-阿勒纳哈扬殿下，主持了第19次全国反洗钱与打击恐怖融资策略监督高级委员会会议。反洗钱与打击恐怖融资执行办公室总干事哈米德-扎比向委员会成员汇报了阿联酋金融行动工作组(FATF)行动计划目前的状态以及在所有事项上取得的显著进展。阿联酋积极推动国际合作渠道，呼吁加强国际司法合作，并签署新的相互法律协助条约。监管当局持续依据风险为基础的方法（RBA）开展工作，自今年初以来已对不符合规定的公司处以超过2.1亿迪拉姆的罚款，并采取了行政措施和制裁措施。在透明度和公司注册领域，登记机构采取了新举措，以加强公司遵守实际受益人要求。该会...